안녕하세요. 법률사무소 리앤제이, ‘형사 전문 이호영 대표 변호사’입니다

“손해배상 사건을 ‘금액’이 아닌 ‘입증 구조’로 분석하는 손해배상전문변호사”

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혐의 : 사기 → 결과 : ‘항소심 무죄’ 선고

​*의뢰인의 개인정보보호를 위해 각색되었음을 알려드립니다.

<< 사건개요 >>

의뢰인은 해외 무역과 관련된 신용장 개설 업무를 진행하는 과정에서

상대방으로부터 비용 명목의 금원을 지급받았으나,

약정한 업무가 완료되지 못하면서 사기 혐의로 기소되었습니다.

원심에서는 유죄가 선고되어 중한 형이 선고된 상태였으며,

의뢰인은 편취의 고의가 없었고

실제로 업무를 수행하였다는 점을 다투기 위하여 항소심을 진행하게 되었습니다.

의뢰인은 장기간의 형사재판으로 인해

중한 형사처벌의 위험에 놓여 있던 상황에서 변호사를 선임하였습니다.

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<< 사기전문변호사 – 법적 조력 및 결과 >>

① 사실관계 정리

변호사는 신용장 개설과 관련하여 체결된 계약 내용과 당사자들 사이에 오간 자료를 면밀히 검토하였습니다.

금원이 지급된 경위와 업무 진행 과정 등을 시간 순서대로 정리하여 실제 업무 수행 사실을 구체적으로 소명하였습니다.

② 업무 진행 자료 확보

변호사는 신용장 개설을 위한 해외 관계자와의 협의 과정과 계약 체결 사실, 업무 진행 자료 등을 종합적으로 정리하였습니다.

실제 신용장 개설을 위하여 업무가 진행되었다는 점을 객관적인 자료를 통해 적극적으로 주장하였습니다.

③ 편취의 고의 부존재 주장

변호사는 의뢰인이 처음부터 상대방을 기망하여 금원을 편취할 의사가 있었다고 보기 어렵다는 점을 중점적으로 주장하였습니다.

금원의 일부가 신용장 개설과 관련된 비용으로 사용된 점과 업무 진행 과정에서 지속적으로 상대방과 협의가 이루어진 점 등을 구체적으로 설명하였습니다.

④ 항소심 변론 진행

변호사는 원심 판단의 사실오인 부분을 지적하며 검사가 제출한 증거만으로는 편취의 범의를 인정하기 어렵다는 점을 적극적으로 변론하였습니다.

또한 업무가 완료되지 못한 사정만으로 곧바로 사기죄가 성립한다고 볼 수 없다는 점을 법리와 증거를 통해 설득력 있게 소명하였습니다.

변호사는 사실관계와 계약 내용, 업무 진행 경과를 종합적으로 정리하여

편취의 고의를 인정하기 어렵다는 점을 항소심 재판부에 적극적으로 설명하였습니다.

이를 바탕으로 검사가 제출한 증거만으로는

사기죄의 성립이 합리적 의심의 여지 없이

증명되지 않았음을 효과적으로 소명하였습니다.

그 결과, 항소심 재판부는 원심판결을 파기하고 의뢰인에게 무죄를 선고하였습니다.

사업이 예정대로 진행되지 않았다면 먼저 확인해 보셔야 합니다

사업을 진행하는 과정에서

투자금이나 업무 진행 비용을 지급받았지만

예상하지 못한 사정으로 사업이 중단되는 경우가 있습니다.

이 과정에서 상대방이 사기죄로 고소하거나 형사 고소를 예고하면서

사기전문변호사를 찾게 되는 사례도 적지 않습니다.

실제로 사업이 무산되었다는 이유만으로

사기 혐의를 받게 되면서 큰 부담을 느끼는 경우가 많습니다.

하지만 사업 실패와 사기죄는 같은 개념이 아닙니다.

사기죄는 단순히 계약이

이행되지 않았다는 결과만으로 판단하는 것이 아니라

처음부터 상대방을 기망하여 재산상 이익을 취하려는

의사가 있었는지를 종합적으로 검토하게 됩니다.

사기죄 성립 기준은 어떻게 판단될까요?

형법 제347조는

사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나

재산상 이익을 취득한 경우 사기죄가 성립할 수 있다고 규정하고 있습니다.

실무에서는 다음과 같은 사항을 중요하게 판단합니다.

① 편취의 고의

계약 당시부터 계약을 이행할 의사나 능력이 없었는지를 확인합니다.

② 사업 진행 여부

실제 계약 체결과 업무 진행을 위한 준비가 있었는지 살펴보게 됩니다.

③ 금원의 사용 목적

지급받은 금원이 사업 진행을 위한 비용으로 사용되었는지 확인합니다.

④ 계약 불이행의 원인

외부적인 사정으로 사업이 중단된 것인지 처음부터 계약을 이행할 의사가 없었던 것인지를 검토합니다.

즉, 계약이 정상적으로 이행되지 않았다는

사실만으로 사기죄가 인정되는 것은 아닙니다.

사업 진행 과정과 거래 구조를 종합적으로 검토하는 과정이 중요합니다.

사기전문변호사 상담 전 무엇을 준비해야 할까요?

사업 관련 사기 사건에서는 객관적인 자료가 중요한 판단 기준이 됩니다.

다음과 같은 자료를 우선적으로 정리해 보는 것이 좋습니다.

- 계약서와 약정서

- 계좌이체 내역과 거래 자료

- 업무 관련 문자와 이메일

- 사업 진행을 위한 준비 자료

- 거래 상대방과 협의한 내용

특히 실제 사업을 진행하기 위해

노력하였다는 점을 확인할 수 있는 자료는 중요한 의미를 가질 수 있습니다.

사기전문변호사 상담 역시

단순히 금전을 지급받았다는 사실만 확인하는 것이 아니라

계약 체결 과정과 사업 진행 경위, 거래 구조를 종합적으로 검토하는 과정이 중요합니다.

사업상 분쟁과 사기죄는 어떻게 구분될까요?

사업 관련 사기 사건에서는

민사상 채무불이행과 형사상 사기죄를 구별하는 것이 매우 중요합니다.

실무에서는 다음과 같은 부분을 중점적으로 살펴보게 됩니다.

① 실제 사업 진행 의사가 있었는지

② 사업 진행을 위하여 상당한 노력을 하였는지

③ 계약 이행이 어려워진 합리적인 사유가 존재하는지

④ 상대방에게 허위 사실을 고지한 사실이 있는지

예를 들어

투자금이나 업무 진행 비용을 지급받은 이후

실제 사업을 진행하기 위한 활동이 있었고 계약 이행을 위하여

지속적으로 노력하였다면 단순한 계약 불이행으로 평가될 가능성도 있습니다.

반대로 처음부터 계약을 이행할 의사가 없었고

상대방을 기망하여 금원을 지급받았다면 사기죄가 문제 될 수 있습니다.

의뢰인들이 자주 묻는 질문은? - FAQ

Q. 사기전문변호사 상담은 경찰 조사 전에 진행하는 것이 좋은가요?

A. 사업 관련 사기 사건은 초기 진술과 객관적인 자료가 중요하기 때문에 경찰 조사 이전에 사실관계를 정리하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

Q. 사기전문변호사를 선임하면 계약 불이행과 사기죄의 차이도 함께 검토할 수 있나요?

A. 가능합니다. 계약 체결 경위와 사업 진행 과정, 거래 구조 등을 종합적으로 검토하여 민사상 분쟁과 형사상 사기죄의 쟁점을 함께 살펴보게 됩니다.

Q. 사업이 실패하면 모두 사기죄가 인정되나요?

A. 반드시 그렇지는 않습니다. 계약 당시의 의사와 실제 업무 진행 여부, 금원의 사용 목적 등을 종합적으로 검토하여 판단하게 됩니다.

왜 이호영 변호사를 선택해야 할까요?

이호영 변호사는

서울대학교 법과대학을 졸업하고

제52회 사법시험에 합격한 뒤 사법연수원을 수료하였습니다.

형사사건과 민사 분쟁이 복합적으로 문제 되는 사건을 비롯하여

계약 관계와 거래 구조에 대한 분석이 필요한 사건을 지속적으로 검토해 왔습니다.

사건 초기부터 확보된 자료를 바탕으로 사실관계를 객관적으로 정리하고

인정할 부분과 다툴 부분을 구분하여 대응 방향을 검토하는 데 도움을 드리고 있습니다.

사업 실패가 곧바로 사기죄를 의미하는 것은 아닙니다

사업이 예정대로 진행되지 않았다는 결과만으로

모두 사기죄가 성립하는 것은 아닙니다.

사기죄는 계약 체결 당시의 의사와

실제 사업 진행 여부, 거래 구조 등을 종합적으로 검토하여 판단하게 됩니다.

사업상 투자금이나 업무 진행 비용을 받았으나

사기 혐의로 수사 또는 재판을 받고 있다면

현재 확보된 자료를 바탕으로 자신의 상황을 면밀히 검토하고